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单选题金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。A 税务机关B 中国人民银行C 银行监督管理委员会D 公安机关

题目
单选题
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A

税务机关

B

中国人民银行

C

银行监督管理委员会

D

公安机关

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1.我国的金融情报机构设在()。A 公安机关B 各金融机构内部C 中国人民银行D 银行业监督管理委员会

2.()对金融机构报告的可疑交易的情况进行监督、检查。A、中国人民银行及其分支机构B、中国反洗钱监测分析中心C、公安机关D、中国银行业监督管理委员会

3.客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。A、中国人民银行当地分支机构B、公安机关C、司法机关D、银行监督管理机关

4.目前,我国反洗钱的义务主体为()。A、银行监督管理委员会B、金融机构C、中国人民银行D、海关

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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》第三条规定，________是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国人民银行

    B.中国银行业监督管理委员会

    C.中国证券监督管理委员会

    D.中国保险监督管理委员会


    正确答案：A

  • 第2题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。

    A．银行业监督管理委员会

    B．财政部

    C．证券业监督管理委员会

    D．中国人民银行


    正确答案：D
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。故选D。

  • 第3题：

    ( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国银行业监督管理委员会
    B.中国人民银行
    C.中国证券监督管理委员会
    D.中国保险监督管理委员会

    答案：B
    解析：
    中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • 第4题：

    （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机构机关。

    • A、外汇管理局
    • B、人民银行
    • C、银行业监督管理委员会
    • D、人民法院

    正确答案:B

  • 第5题：

    （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

    • A、中国人民银行及其分支机构
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、公安机关
    • D、中国银行业监督管理委员会

    正确答案:A

  • 第6题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

    • A、中国银行业监督管理委员会
    • B、中国人民银行
    • C、金融机构总部
    • D、反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第7题：

    中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国证券监督管理委员会
    • D、行业自律组织

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    中国证券监督管理委员会

    D

    行业自律组织


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
    A

    中国银行业监督管理委员会

    B

    中国人民银行

    C

    金融机构总部

    D

    反洗钱监测中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。
    A

    中国人民银行

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    中国银行业监督管理委员会

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
    A

    中国人民银行及其分支机构

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    公安机关

    D

    中国银行业监督管理委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    ( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A、中国银行业监督管理委员会

    B、中国证券监督管理委员会

    C、中国保险监督管理委员会

    D、中国人民银行


    参考答案：D
    解析：关于推进投保提示工作的通知

  • 第15题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国工商银行
    B.中国银行业协会
    C.中国人民银行
    D.中国银行业监督管理委员会

    答案：C
    解析：
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

  • 第16题：

    金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

    • A、税务机关
    • B、中国人民银行
    • C、银行监督管理委员会
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第17题：

    具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国证券监督管理委员会
    • D、中国保险监督管理委员会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国证券监督管理委员会
    • D、中国保险监督管理委员会
    • E、行业自律组织

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、金融机构反洗钱工作小组
    • C、反洗钱工作领导小组
    • D、人民银行反洗钱工作领导小组

    正确答案:A

  • 第20题：

    金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。

    • A、中国人民银行
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国银行业监督管理委员会
    • D、公安机关

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
    A

    中国证券监督管理委员会

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    中国保险监督管理委员会

    D

    中国人民银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
    A

    税务机关

    B

    中国人民银行

    C

    银行监督管理委员会

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

    B

    中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构

    C

    中国人民银行及其设区的市级以上分支机构

    D

    各级政府的公安机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
    A

    金融机构反洗钱工作领导小组

    B

    金融机构反洗钱工作小组

    C

    反洗钱工作领导小组

    D

    人民银行反洗钱工作领导小组


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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