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单选题经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。A 发现的B 报告的C 扣押的D 解付的

题目
单选题
经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。
A

发现的

B

报告的

C

扣押的

D

解付的

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1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A.0.5B.1C.2D.5

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?

3.经营外汇业务的金融机构，对()等异常情况不及时报告的，依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处罚。A、大额购汇B、频繁购汇C、存取大额外币现钞D、小额购汇

4.对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的,给予有关责任人经济处罚;情节较重的,给予()或()处分。A.警告B.记过C.撤职D.开除

更多“单选题经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。A 发现的B 报告的C 扣押的D 解付的”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。

    • A、对大额购汇不及时报告
    • B、对频繁购汇不及时报告
    • C、对存取大额外币现钞不及时报告
    • D、未按照规定办理国际收支申报
    • E、对长期购汇不及时报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括（）和以现金方式汇出款项。

    • A、以转账方式解付汇款
    • B、以现金方式解付汇款
    • C、以现金方式购汇
    • D、以转账方式购汇

    正确答案:B

  • 第3题：

    经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。

    • A、大额购汇
    • B、频繁购汇
    • C、存取大额外币现钞
    • D、大额外汇汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处（）的罚款。

    • A、1万元以上10万元以下
    • B、5万元以上30万元以下
    • C、10万元以上50万元以下
    • D、50万元以上100万元以下

    正确答案:B

  • 第5题：

    对（）等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。

    • A、大额结售汇
    • B、频繁结售汇
    • C、存取大额外币现钞
    • D、正常结售汇

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

    • A、5、1
    • B、20、1
    • C、20、10
    • D、10、20

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。
    A

    大额购汇

    B

    频繁购汇

    C

    存取大额外币现钞

    D

    大额外汇汇款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括（）和以现金方式汇出款项。
    A

    以转账方式解付汇款

    B

    以现金方式解付汇款

    C

    以现金方式购汇

    D

    以转账方式购汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
    A

    人民币大额

    B

    外币大额

    C

    人民币可疑

    D

    可疑


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）
    A

    5、1

    B

    20、1

    C

    20、10

    D

    10、20


    正确答案： A
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。故本题选A。

  • 第11题：

    单选题
    金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处（）的罚款。
    A

    1万元以上10万元以下

    B

    5万元以上30万元以下

    C

    10万元以上50万元以下

    D

    50万元以上100万元以下


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对（）等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。
    A

    大额结售汇

    B

    频繁结售汇

    C

    存取大额外币现钞

    D

    正常结售汇


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？


    正确答案: 处5万元以上30万元以下的罚款

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

    • A、人民币大额
    • B、外币大额
    • C、人民币可疑
    • D、可疑

    正确答案:D

  • 第15题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第16题：

    经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。

    • A、发现的
    • B、报告的
    • C、扣押的
    • D、解付的

    正确答案:B

  • 第17题：

    对（）频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。

    • A、飞单
    • B、违规推介第三方机构金融产品
    • C、大额结售汇
    • D、与客户共享投资收益

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）
    A

    可疑交易

    B

    高风险交易

    C

    频繁交易

    D

    大额交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    金融机构违反国家有关金融管理的规定，下列关于处罚适用规则的说法，正确的是（）。
    A

    有关法律有处罚规定的，依照其规定给予处罚

    B

    有关行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚

    C

    有关法律未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚

    D

    有关行政法规未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚

    E

    有关行政法规的处罚规定与《金融违法行为处罚办法》不一致的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？

    正确答案： 处5万元以上30万元以下的罚款
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。
    A

    对大额购汇不及时报告

    B

    对频繁购汇不及时报告

    C

    对存取大额外币现钞不及时报告

    D

    未按照规定办理国际收支申报

    E

    对长期购汇不及时报告


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对（）频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。
    A

    飞单

    B

    违规推介第三方机构金融产品

    C

    大额结售汇

    D

    与客户共享投资收益


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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