30万
50万
100万
第1题:
关于大额款项支付核实工作说法正确的是()
第2题:
大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全
第3题:
大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()
第4题:
个人大额资金核实的起点为()。
第5题:
简述大额资金划转电话核实制度。
第6题:
对
错
第7题:
支行联系人
接听电话人
联系电话
核实内容
核实结果
第8题:
第9题:
业务办理人身份信息
业务代办人身份信息
大额转账
大额现金
第10题:
电话核实
分层审批
现场核实
集中审批
第11题:
借:个人活期存款-个人银行结算存款等、贷:大额存单发行-个人大额存单发行
借:个人活期存款-个人银行结算存款等、贷:系统内资金清算往来-系统内资金往来、经办行:借:系统内资金清算往来-系统内资金往来、贷:大额存单发行-个人大额存单发行
借:单位活期存款-企业活期存款等、贷:大额存单发行-单位大额存单发行
借:个人活期存款-个人银行结算存款等、贷:支付系统往来-来账待处理款项、经办行:借:支付系统往来-来账待处理款项、贷:大额存单发行-个人大额存单发行
第12题:
一般
紧急
特急
加急
第13题:
强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。
第14题:
大额支付系统录入的支付金额高于或等于大额资金业务起点,则哪种支付指令优先清算?()
第15题:
仅签约投行资金链的账户会推送投行资金链协议大额核实待办任务。
第16题:
开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。()
第17题:
48小时
24小时
12小时
业务发生当日
第18题:
20万
30万
50万
100万
第19题:
50
100
200
300
第20题:
分行在严格控制操作风险的基础上,可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额,但有相关上限规定
分行可根据实际情况以及相关营业机构操作风险的防控能力,适当降低大额款项支付核实确认的起点金额
对于个别客户确有需要且明确要求提高或降低核实起点金额的,以客户通过书面方式约定的核实起点金额为准
通过同城清算系统或同城票据交换提交的支付业务,由分行根据所在地人民银行、银监会相关规定和内部控制实际情况制定具体的核实要求
第21题:
300
500
600
1000
第22题:
大额存单投资人为非金融机构
大额存单到期兑付之前不能自由转让
机构投资人认购的大额存单起点金额不低于1000万元
个人投资人认购大额存单起点金额不低于20万元
第23题:
10万
50万
100万