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单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。A 24小时B 48小时C 3天D 7天

题目
单选题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。
A

24小时

B

48小时

C

3天

D

7天

相似考题

1.客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()此题为判断题(对，错)。

2.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。A、公安机关负责人B、人民法院负责人C、金融机构负责人D、国务院反洗钱行政主管部门负责人

3.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。A、临时冻结B、临时封存C、临时扣押D、临时保护

4.根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

更多“单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。A 24小时B 48小时C 3天D 7天”相关问题

  • 第1题：

    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施：

    A.该客户有向境外转款的迹象

    B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

    D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


    正确答案：B

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

    • A、该客户有向境外转款的迹象
    • B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
    • C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
    • D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

    正确答案:B

  • 第3题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

    • A、管理
    • B、冻结
    • C、转移
    • D、查封

    正确答案:B

  • 第4题：

    中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

    • A、调查可疑交易活动
    • B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
    • C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
    • D、经侦查机关负责人批准

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。

    • A、二十四小时，
    • B、四十八小时，
    • C、七天，
    • D、十五天。

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（　　）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查

    B

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经侦查机关负责人批准，可以采取临时冻结措施

    C

    临时冻结不得超过二十四小时

    D

    金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结


    正确答案： D
    解析：
    A项，《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。BCD三项，第二十六条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

  • 第7题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
    A

    十二

    B

    二十四

    C

    四十八

    D

    七十二


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B

    国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人

    C

    国务院部际联席会议

    D

    中国银行业监督管理委员会负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（　）小时。
    A

    24小时

    B

    36小时

    C

    48小时

    D

    72小时


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？

    正确答案： 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施

    • A、国务院反洗钱行政主管部门负责人
    • B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
    • C、国务院部际联席会议
    • D、中国银行业监督管理委员会负责人

    正确答案:A

  • 第14题：

    对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

    • A、十二
    • B、二十四
    • C、四十八
    • D、七十二

    正确答案:C

  • 第15题：

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？


    正确答案: 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

  • 第16题：

    国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（　）小时。

    • A、24小时
    • B、36小时
    • C、48小时
    • D、72小时

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
    A

    管理

    B

    冻结

    C

    转移

    D

    查封


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（　　）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

    B

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经侦查机关负责人批准，可以采取临时冻结措施

    C

    临时冻结不得超过二十四小时

    D

    金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结


    正确答案： A,B
    解析：
    A项，《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。BCD三项，第二十六条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

  • 第20题：

    单选题
    根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
    A

    二十四小时，

    B

    四十八小时，

    C

    七天，

    D

    十五天。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
    A

    十二

    B

    二十四

    C

    四十八

    D

    七十二


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。
    A

    调查可疑交易活动

    B

    客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外

    C

    经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

    D

    经侦查机关负责人批准


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
    A

    该客户有向境外转款的迹象

    B

    该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C

    该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

    D

    该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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