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核查组经批准可采取哪些必要措施收集证据?()。A.与被核查人及相关人员谈话了解情况，要求其就拟了解的问题作出说明，提供相关文件、资料等B.要求相关组织作出说明，提供文件、资料等C.经纪检机关主要负责人批准，调取个人有关事项报告D.查阅和复制文件、账目、档案、合同文本、会议记录、工作笔记等资料E.查询和调取合同管理、财务管理、物资采购管理等相关管理系统的信息、资料F.经纪检机关主要负责人批准，可向上级纪检机关、司法机关或有关部门申请，提请协助查询通信、反洗钱、工商注册、银行账户及理财、房产、车辆、户籍、出行

题目

核查组经批准可采取哪些必要措施收集证据?()。

A.与被核查人及相关人员谈话了解情况，要求其就拟了解的问题作出说明，提供相关文件、资料等

B.要求相关组织作出说明，提供文件、资料等

C.经纪检机关主要负责人批准，调取个人有关事项报告

D.查阅和复制文件、账目、档案、合同文本、会议记录、工作笔记等资料

E.查询和调取合同管理、财务管理、物资采购管理等相关管理系统的信息、资料

F.经纪检机关主要负责人批准，可向上级纪检机关、司法机关或有关部门申请，提请协助查询通信、反洗钱、工商注册、银行账户及理财、房产、车辆、户籍、出行、住宿等信息

G.对核查所涉及的专门性、技术性问题，可以提请有关专门机构或人员进行鉴定勘验，由鉴定勘验机构或人员出具书面意见

H.经纪检机关主要负责人批准，可向上级纪检机关、司法机关申请，采取技术调查或限制出境等措施

相似考题

1.纪检机关审查组可以依照相关法律法规，经审批对相关人员进行调查谈话，查阅、复制有关文件资料，查询有关信息，暂扣、封存、冻结涉案款物，提请有关机关采取技术调查、限制出境等措施，但审查时间不得超过()日。A、15B、30C、60D、90

2.纪检机关相关负责人批准成立审查组，确定审查谈话方案、外查方案，审批重要信息查询、涉案款物处臵等事项。( )

3.审查组可以依照相关法律法规，经审批可以采取下列哪些措施?( )A.相关人员进行调查谈话B.查阅、复制有关文件资料，查询有关信息C.暂扣、封存、冻结涉案款物D.提请有关机关采取技术调查、限制出境

4.初核阶段,核查组经批准可采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告，查阅复制文件、账目、档案等资料，查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验。( )

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  • 第1题：

    《规则》第二十二条规定，被核查人为下一级党委(党组)主要负责人的，纪检机关应当报______批准。

    A.同级党委主要负责人

    B.上级纪检机关相关负责人

    C. 同级党委

    D.上级纪检机关


    答案：A

  • 第2题：

    ( )批准成立审查组，确定审查谈话方案、外查方案，审批重要信息查询、涉案款物处置等事项。( )研究提出审查谈话方案、外查方案和处置意见，审批一般信息查询，对调查取证审核把关。( )应当严格执行审查方案，不得擅自更改;以书面形式报告审查进展情况，遇重要事项及时请示。

    A、纪检机关相关负责人、执纪审查部门主要负责人、审查组组长

    B、审查组组长、纪检机关相关负责人、执纪审查部门主要负责人

    C、纪检机关负责人、审查组组长、执纪审查部门主要负责人

    D、执纪审查部门主要负责人、纪检机关相关负责人、审查组组长


    正确答案：A

  • 第3题：

    银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?

    A．询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明

    B．查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料

    C．对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结

    D．对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存


    正确答案：ABD
    [考点]银监会对金融违法行为的处理措施
    [解析]《银行业监督管理法》第42条第1款规定：“银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：(一)询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；(二)查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；(三)对可能被转移、隐匿．毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。”可见，ABD选项均符合法律规定，当选。该法第41条规定：“经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准。银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的。经银行业监督管理机构负责人批准。可以申请司法机关予以冻结。”因此，对涉嫌转移或者隐匿违法资金账户的冻结，只能申请司法机关执行。银监会无权自行执行，C选项不当选。
    [陷阱点拨]冻结权的行使主体，一般来讲，只有司法机关、税务机关有权进行查封冻结。但提请考生注意，《证券法》第180条亦赋予了证券监督管理机构查封冻结权，而《银行业监督管理法》等法律没有赋予银行业监督管理机构该项权力。考生在复习时，须注意总结有冻结权的行政机关。

  • 第4题：

    核查组经批准可采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取( ),进行鉴定勘验。

    A、个人有关事项报告

    B、查阅复制文件、账目

    C、查核资产情况和有关信息

    D、查阅复制档案


    标准答案：ABCD

  • 第5题：

    在初步核实中，核查组经批准可采取( )措施收集证据。( )

    A.要求相关组织作出说明

    B.与相关人员谈话了解情况

    C.调取个人有关事项报告

    D.查核资产情况和有关信息

    E.查阅复制文件、账目、档案等资料

    F.进行鉴定勘验


    答案：ABCDEF

  • 第6题：

    银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施？

    A．询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明

    B．查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料

    C．对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结

    D．对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存


    正确答案：ABD

  • 第7题：

    调查人员可以采取以下措施：（）；收集其他能够证明真实情况的证据材料。

    • A、要求被调查单位提供有关文件、账册、档案资料、单据、会议记录、视频资料、系统数据及其他必要的资料，调查组可查阅或复制上述资料
    • B、谈话了解相关情况或要求有关人员作出书面说明、提供与被调查事实相关的文件、单据、工作记录、交易信息以及其他必要的资料
    • C、必要时可对有关人员和事项进行录音、录像、拍照，不必告知本人

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的，经审计部门负责人批准，审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    纪检机关相关负责人批准成立审查组，确定（）等事项。

    • A、审查谈话方案
    • B、外查方案
    • C、审批重要信息查询
    • D、涉案款物处置

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    审查组可以依照相关法律法规，经审批对相关人员进行（），提请有关机关采取技术调查、限制出境等措施。

    • A、调查谈话
    • B、查阅、复制有关文件资料
    • C、查询有关信息
    • D、暂扣、封存、冻结涉案款物

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    多选题
    银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）措施。
    A

    询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；

    B

    查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；

    C

    对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存；

    D

    复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    纪检监察机关相关负责人批准成立审查调查组，确定审查调查谈话方案、（），审批重要信息查询、（）等事项。

    正确答案： 外查方案,涉案财物查扣
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《规则》第十八条规定，对需要谈话函询的下一级党委(党组)主要负责人，应当报______批准。

    A.同级党委主要负责人

    B.纪检机关主要负责人

    C. 纪检机关相关负责人

    D.上级纪检机关相关负责人


    答案：B

  • 第14题：

    审查组可以依照相关法律法规，经审批采取()等措施。

    A.对相关人员进行调查谈话

    B.查阅、复制有关文件资料

    C.查询有关信息

    D.暂扣、封存、冻结涉案款物

    E.提请有关机关采取技术调查、限制出境


    正确答案：ABCDE
    解析：本题测试的是《实施细则》第四十八条的内容。

  • 第15题：

    纪检监察机关主要负责人批准审查方案。纪检监察机关相关负责人批准成立审查组,确定( )等事项。

    A、审查调查谈话方案

    B、外查方案

    C、审批重要信息查询

    D、审批涉案财物查扣


    标准答案：ABCD

  • 第16题：

    在立案审查中，审查组可以依照相关法律法规，采取以下措施：( )

    A.查询有关信息

    B.经审批对相关人员进行调查谈话

    C.提请有关机关采取技术调查、限制出境等措施。

    D.暂扣、封存、冻结涉案款物

    E.查阅、复制有关文件资料


    答案：ABCDE

  • 第17题：

    案件检查的调查措施包括( )

    A.查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料

    B.要求有关组织和个人提供与案件相关的文件、材料等书面材料以及其他必要的情况

    C.对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像

    D.暂予扣留、封存物品和非法所得


    正确答案：ABCD

  • 第18题：

    《监督执纪工作规则（试行）》规定，采取谈话函询方式处置问题线索，谈话应当由（）进行，可以由被谈话人所在党委（党组）或者纪委（纪检组）主要负责人陪同；经批准也可以委托被谈话人所在党委（党组）主要负责人进行。

    • A、纪检机关负责人
    • B、纪检机关相关负责人
    • C、承办部门主要负责人
    • D、纪检机关相关负责人或者承办部门主要负责人

    正确答案:D

  • 第19题：

    银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区地市－级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关地单位和个人采取（）措施。(银监法第4２条)

    • A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；
    • B、查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；
    • C、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造地文件、资料，予以先行登记保存；
    • D、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）措施。

    • A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；
    • B、查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；
    • C、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存；
    • D、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    （）批准成立审查组，确定审查谈话方案、外查方案，审批重要信息查询、涉案款物处置等事项。

    • A、纪检机关相关负责人
    • B、审查组组长
    • C、纪检机关主要负责人
    • D、执纪审查部门主要负责人

    正确答案:A

  • 第22题：

    多选题
    审查组可以依照相关法律法规，经审批对相关人员进行调查谈话（）等措施。
    A

    查阅、复制有关文件资料

    B

    查询有关信息

    C

    暂扣、封存、冻结涉案款物

    D

    提请有关机关采取技术调查、限制出境


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    核查组经批准可以采取必要措施收集证据，与相关人员谈话了解情况，要求相关组织作出说明，调取个人有关事项报告，查阅复制（）等资料，查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验。
    A

    文件

    B

    账目

    C

    档案

    D

    A、B、C


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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