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分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()A、客户身份识别B、可疑交易识别处理C、高风险客户风险管控D、交易记录保存

题目
分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()

A、客户身份识别

B、可疑交易识别处理

C、高风险客户风险管控

D、交易记录保存

相似考题

1.按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括( )。A.县级支行B.二级分行C.省级分行D.总行

2.分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?()A、行为异常客户B、信息异常客户C、特殊群体客户D、柜面交易异常客户E、风险信息客户

3.分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()A、审核身份证件的有效性B、做好客户面核C、核实开户意愿的真实性D、审核登记客户提供的身份基础信息E、核实客户签名等信息

4.分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()A、客户信息分析B、交易深入分析C、可疑交易信息综合分析

更多“分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括() ”相关问题

  • 第1题：

    分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。

    A、每月末日

    B、每季末日

    C、每半年末日

    D、每年末日


    答案：A

  • 第2题：

    分行“三三三”工作法中高风险客户风险管控环节包括()

    A、高风险客户库建立

    B、高风险客户持续监测

    C、高风险客户尽职调查

    D、高风险客户风险控制


    答案：ABD

  • 第3题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,不断拓宽反洗钱监测分析数据信息来源,依法推动数据信息在相关单位间的双向流动和共享。强化反洗钱监测分析工作的组织协调,有针对性地做好对()的监测分析工作。

    A、重点领域

    B、重点业务

    C、重点地区

    D、重点人群


    正确答案：ACD

  • 第4题：

    分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中,包含营运条线工作职责。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、三个重要岗位创建的反洗钱工作方法。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

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