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某商业银行近期出现客户因钓鱼网站上当受骗,导致账户资金损失的案件风险,为防范网络支付风险,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,该商业银行可与客户协商约定网银单笔和单月累计转账上限,合规办理转账业务。()此题为判断题(对，错)。

题目
某商业银行近期出现客户因钓鱼网站上当受骗,导致账户资金损失的案件风险,为防范网络支付风险,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,该商业银行可与客户协商约定网银单笔和单月累计转账上限,合规办理转账业务。()

此题为判断题(对，错)。

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1.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过()、()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。A、书面确认B、电子邮件C、电话确认D、交易验证码

2.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()、()或()异常情况的,要深入了解交易背景。A、与客户进行资金往来B、账户交易频繁C、转账金额较大D、消费异常

3.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的()等可疑交易的监测力度。A、个人客户或代理人频繁开户和销户B、同一额度或者大额频繁转账C、网银签约后迅速转账D、单日累计转账超上限

4.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,应与客户面签开通协议,提示客户妥善保管()和()。A、密码B、身份证号码C、联系电话号码D、网银安全工具

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  • 第1题：

    按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应与客户合理约定网银()和()上限,合规办理转帐业务。

    A、单笔

    B、多笔

    C、单日累计

    D、多日累计


    答案：AC

  • 第2题：

    某商业银行接待一名客户办理取款业务,由于该客户重病在床,急需取款用于疾病,且该业务必须本人亲自办理。依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,该银行可提供上门服务。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第3题：

    关于加强个人存款开户和网银业务管理方面，下列说法中，错误的是( )。

    A.商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本行代理他人开户
    B.对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度“联系被代理人进行核实”的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险
    C.商业银行应与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务
    D.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户代理人有效身份证和相关资料的真实性，完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息

    答案：D
    解析：
    商业银行应当认真审核客户和代理人的有效身份证和相关资料的真实性，完整性和合法性，并不仅仅是客户代理人的有效身份证和相关资料。

  • 第4题：

    某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,监察部通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第5题：

    按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行可以根据客户的意愿,将须交付的网银安全工具邮寄给客户。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

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