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A公司董事会于9月5目召开会议，公司共有董事9人，有5人亲自出席。列席会议的一名监事向会议提交另一名因故不能到会的董事出具的代为行使表决权的委托书，委托该名监事代为行使表决权。该次会议主要讨论通过两项议案：①决定将公司现有法定盈余公积金1500万元全部转为公司股本。②会议通过了解聘装饰材料分公司经理包某，并由副董事长李某兼任该分公司经理的决议。会议结束后，所有决议事项均载入会议记录，并由董事长和记录员在记录上签名。则下列说法中正确的是 （ ）。A．列席董事会会议的监事接受董事委托行使表决权的做法符合法律规
题目
A公司董事会于9月5目召开会议，公司共有董事9人，有5人亲自出席。列席会议的一名监事向会议提交另一名因故不能到会的董事出具的代为行使表决权的委托书，委托该名监事代为行使表决权。该次会议主要讨论通过两项议案：①决定将公司现有法定盈余公积金1500万元全部转为公司股本。②会议通过了解聘装饰材料分公司经理包某，并由副董事长李某兼任该分公司经理的决议。会议结束后，所有决议事项均载入会议记录，并由董事长和记录员在记录上签名。则下列说法中正确的是 （ ）。
A．列席董事会会议的监事接受董事委托行使表决权的做法符合法律规定
B．将现有法定盈余公积金1500万元全部转为股本的做法不符合法律规定
C．董事会聘任、解聘分公司经理的做法符合法律规定
D．由董事长和记录员在会议记录上签名不符合法律规定
相似考题
参考答案和解析
【考点】股份有限公司董事会议事规则；董事会的职权
【解析】《公司法》第113条第1款、第2款：“董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。”故A项中因故不能出席董事会会议的董事委托列席会议的监事代为出席的做法不符合法律规定，故A项表述错误；D项中仅有董事长和记录员在会议记录上签名也不符合法律规定，故D项表述正确。 《公司法》第169条第2款：“法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。”根据《公司法》第100条、第38条之规定，上市公司用公积金转增资本时，应当由股东大会以特别决议方式通过。故B项中将现有法定盈余公积金1500万元全部转为股本的做法不符合法律规定，B项表述正确。根据《公司法》的规定，董事会有权聘任公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；副经理、财务负责人以外的管理人员由总经理聘任或者解聘。因此，董事会会议“通过了解聘装饰材料分公司经理包某，并由副董事长李某兼任该分公司经理的决议”不符合法律规定，故c项表述不正确。
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第1题：
甲上市公司董事会于2010年10月13日召开董事会会议，该次会议召开的有关情况及讨论的有关事项如下：
(1)根据总经理的提名，解聘财务负责人A的职务；并聘任B为公司财务负责人，决定给予其年薪15万元的报酬。
(2)决定发行5000万元的公司债券，并责成董事C尽快准备有关发行文件报送中国证券监督管理委员会审批。
(3)为激励本公司员工，决定从证券市场回购不超过公司已发行股本总额5％的本公司股份，并在1年内奖励给本公司职工。
(4)该公司共有董事9人，有5人亲自出席。列席本次董事会的一名监事E向会议提交另一名因故不能到会的董事出具的委托其代为行使表决权的委托书，该委托书委托E代为行使表决权。
(5)董事会会议结束后，所有决议事项均载人会议记录，并由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。
要求：根据以上事实及有关规定，回答下列问题：
(1)上述要点(1)、(2)、(3)所述事项是否属于董事会的职权，并分别说明理由。
(2)根据上述要点(4)所述内容，说明E是否能接受委托代为行使表决权，并说明理由。
(3)根据上述要点(5)所述内容，说明董事会会议记录是否存在不规范之处，并说明理由。
正确答案：(1)①要点(1)所述事项属于公司董事会的职权。根据规定公司董事会职权之一即为根据经理提名聘任或者解聘财务负责人决定其报酬事项。②要点(2)所述事项不属于公司董事会的职权。根据规定股份有限公司发行公司债券应由公司董事会制订方案股东大会决定。董事会无权决定发行公司债券。③要点(3)所述事项不属于公司董事会的职权。上市公司从证券市场收购本公司的股份奖励给本公司职工是符合规定的但须经公司股东大会决议。本题该公司的此项事宜由公司董事会作出决议是不符合规定的。 (2)E不能接受委托代为行使表决权。根据规定董事因故不能出席董事会会议的可以书面委托其他董事代为出席。而E为该公司的监事不是董事不能代为行使表决权。 (3)董事会会议记录存在不规范之处。根据规定董事会会议记录应由出席会议的董事在会议记录上签名。因此该公司列席董事会会议的监事无须在会议记录上签名。
(1)①要点(1)所述事项属于公司董事会的职权。根据规定，公司董事会职权之一即为根据经理提名，聘任或者解聘财务负责人，决定其报酬事项。②要点(2)所述事项不属于公司董事会的职权。根据规定，股份有限公司发行公司债券应由公司董事会制订方案，股东大会决定。董事会无权决定发行公司债券。③要点(3)所述事项不属于公司董事会的职权。上市公司从证券市场收购本公司的股份奖励给本公司职工，是符合规定的，但须经公司股东大会决议。本题该公司的此项事宜由公司董事会作出决议，是不符合规定的。 (2)E不能接受委托代为行使表决权。根据规定，董事因故不能出席董事会会议的，可以书面委托其他董事代为出席。而E为该公司的监事，不是董事，不能代为行使表决权。 (3)董事会会议记录存在不规范之处。根据规定，董事会会议记录，应由出席会议的董事在会议记录上签名。因此，该公司列席董事会会议的监事无须在会议记录上签名。 -
第2题：
A股份有限公司是一家于2008年8月在上海证券交易所上市的上市公司。该公司董事会于2014年3月28日召开会议，该次会议召开的情况是:A公司董事会由7名董事组成。出席该次会议的董事有张某、李某、王某、丁某;董事孙某因出国考察不能出席会议;董事陈某因参加人民代表大会不能出席表决，电话委托董事张某代为出席并表决;董事刘某因病不能出席会议，委托董事会秘书董某代为出席并表决。同时，A公司监事夏某列席该次会议。在董事会讨论完相关内容后，会议记录由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。
问题:(1)出席该次董事会会议的董事人数是否符合法律规定?并说明理由。
(2)董事陈某和刘某委托他人出席该次董事会会议是否有效?并说明理由。
(3)董事会会议记录是否有不规范之处?如有，请指出来。
参考答案：(1)出席该次董事会会议的董事人数符合规定。因为，公司法规定，出席董事会会议的董事人数过半数，即可举行。
(2)董事陈某电话委托董事张某代为出席会议不符合法律规定。因为，董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事代为出席。而这里电话委托则不是书面委托方式。董事刘某委托董事会秘书董某出席董事会会议不符合法律规定。因为董事因故不能出席董事会会议时，只能委托其他董事出席，而不能委托董事之外的人代为出席。
(3)董事会会议记录有一处不规范。即该次会议记录无须列席会议的监事夏某签名。
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第3题：
股份有限公司董事会开会时，董事应亲自出席，董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
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第4题：
股份有限公司董事会开会时，董事应亲自出席，董事因故不能出席时，可以书面委托其他代理人出席董事会。 ( )
A．正确
B．错误
正确答案：B
解析：本题考核股份有限公司董事会制度。股份有限公司董事会开会时，董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事出席董事会。即其委托的人也必须是董事。 -
第5题：
甲上市公司董事会于2006年10月13日召开董事会会议，该次会议召开的有关情况及讨论的有关事项如下：
(1)根据总经理的提名，解聘财务负责人A的职务：并聘任B为公司财务负责人，决定给予其年薪15万元的报酬。
(2)决定发行5000万元的公司债券，并责成董事C尽快准备有关发行文件报送中国证券监督管理委员会审批。
(3)为激励本公司员工，决定从证券市场回购不超过公司已发行股本总额5%的本公司股份。并在1年内奖励给本公司职工。
(4)该公司共有董事9人，有5人亲自出席。列席本次董事会的一名监事E向会议提交另一名因故不能到会的董事出具的委托其代为行使表决权的委托书，该委托书委托E代为行使表决权。
(5)董事会会议结束后，所有决议事项均载入会议记录，并由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。
要求：根据以上事实及有关规定，回答下列问题：
(1)上述要点(1)、(2)、(3)所述事项是否属于董事会的职权，并分别说明理由。
(2)根据上述要点(4)所述内容，说明E是否能接受委托代为行使表决权，并说明理由。
(3)根据上述要点(5)所述内容，说明董事会会议记录是否存在不规范之处，并说明理由。
正确答案：
(1)①要点(1)所述事项属于公司董事会的职权。根据规定，公司董事会职权之一即为根据经理提名，聘任或者解聘财务负责人，决定其报酬事项。
②要点(2)所述事项不属于公司董事会的职权。根据规定，股份有限公司发行公司债券应由公司董事会制订方案，股东大会决定。董事会无权决定发行公司债券。
③要点(3)所述事项不属于公司董事会的职权。上市公司从证券市场收购本公司的股份奖励给本公司职工，是符合规定的，但须经公司股东大会决议。本题该公司的此项事宜由公司董事会作出．决议，是不符合规定的。
(2)E不能接受委托代为行使表决权。根据规定，董事因故不能出席董事会会议的，可以书面委托其他董事代为出席。丽E为该公司的监事．不是董事，不能代为行使表决权。
(3)董事会会议记录存在不规范之处。根据规定，董事会会议记录，应由出席会议的董事在会议记录上签名。因此，该公司列席董事会会议的监事无须在会议记录上签名。