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我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D．明确反洗钱的目标E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

题目

我国《反洗钱法》的内容包括( )。

A．明确反洗钱的任务

B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则

C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限

D．明确反洗钱的目标

E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

相似考题

1.我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度

2.反洗钱法的主要内容包括( )。A．明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B．明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C．规定开展反洗钱国际合作的基本原则D．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E．明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

3.我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )。A．客户的个人癖好B．客户身份信息C．账户交易信息D．客户对社会的态度E．客户是否在境外有存款

4.对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()A.反洗钱法律法规和监管规定B.反洗钱内控制度C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

更多“我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗 ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》的主要内容有( )。

    A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

    B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?


    答案：(1)国务院反洗钱行政主管部门有权从国务院有关部门、机构获取其履行反洗钱资金监测职责所必需的信息：(2)国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。

  • 第3题：

    狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:

    A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。

    B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。

    C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。

    D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。


    正确答案：D

  • 第4题：

    对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括（）

    A.反洗钱法律法规和监管规定

    B.反洗钱内控制度

    C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？


    正确答案：对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。

  • 第6题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工
    作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

    答案：A
    解析：
    A没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

  • 第7题：

    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

    • A、监督
    • B、检查
    • C、预防
    • D、监控

    正确答案:C,D

  • 第8题：

    《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？


    正确答案: 《反洗钱法》对反洗钱国际合作进行了原则性的规定：一是明确国家根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。二是明确中国人民银行根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。三是规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。

  • 第9题：

    简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。


    正确答案: 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。

  • 第10题：

    多选题
    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
    A

    建立反洗钱内控制度

    B

    开展反洗钱宣传培训

    C

    遵守反洗钱保密规定


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？

    正确答案： 《反洗钱法》对反洗钱国际合作进行了原则性的规定：一是明确国家根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。二是明确中国人民银行根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。三是规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（　　）。
    A

    建立健全反洗钱内部控制制度

    B

    按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    D

    按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： D,A
    解析：
    A项，《反洗钱法》第十五条规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。B项，第十九条第一款规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。C项，第二十条规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。D项，第二十二条规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第13题：

    《反洗钱法》的主要内容是（ ）。

    A．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    B．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    E．规定开展反洗钱国际合作的基本原则


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    下列说法有误的是( )。

    A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密

    B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息

    C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件

    D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上


    正确答案：D

  • 第15题：

    对本公司人员的反洗钱培训应当包括

    A.反洗钱法律法规和监管规定

    B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求

    C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等


    正确答案：ABC

  • 第16题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )

    A.明确了国务院反洗钱行政主管部门

    B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务

    C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

    D.明确了违反该法律应承担的法律责任


    正确答案：ABD

  • 第17题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任


    正确答案：A
    没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

  • 第18题：

    按照《反洗钱法》的规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是错误的（）。

    • A、缔结国际条约
    • B、参加国际条约
    • C、和平共处原则
    • D、平等互惠原则

    正确答案:C

  • 第19题：

    《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。

    • A、反洗钱监督管理
    • B、金融机构反洗钱义务
    • C、反洗钱调查
    • D、反洗钱国际合作
    • E、法律责任

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。

    • A、反洗钱保密制度
    • B、反洗钱检查监督制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱工作领导小组制度

    正确答案:C

  • 第22题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（　　）。
    A

    未按照规定建立反洗钱内部控制制度

    B

    未按照规定对职工进行反洗钱培训

    C

    未按照规定建立反洗钱报告制度

    D

    未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作


    正确答案： A,C
    解析：
    《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

  • 第23题：

    单选题
    《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。
    A

    反洗钱保密制度

    B

    反洗钱检查监督制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    反洗钱工作领导小组制度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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