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下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直

题目

下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。

A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

相似考题

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ ）

2.简述《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条使用限制规定。

3.简述《中华人民共和国反洗钱法》规定的“双罚制”的具体含义?

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被()的文件、资料，可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

更多“下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容,表述有误的 是( )。A.规定中 ”相关问题

  • 第1题：

    中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(

    中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗


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  • 第2题：

    《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的?


    答案：反洗钱法规定，对涉嫌恐怖活动资金的监控适用该法;其他法律另有规定的，适用其规定。有效控制洗钱是预防和打击恐怖活动的重要手段，预防和监控洗钱活动的基本措施，如客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等，对于发现和打击资助恐怖活动的行为具有积极作用。但是，资助恐怖活动的行为有其自身的特点，反洗钱措施不能完全解决资助恐怖活动问题。我国目前也在制定专门的反恐怖方面的法律，拟对涉嫌恐怖活动资金的监控作出特别规定。

  • 第3题：

    下列说法有误的是( )。

    A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密

    B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息

    C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件

    D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上


    正确答案：D

  • 第4题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱活动的上游犯罪有哪几种?


    答案：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。

  • 第5题：

    什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？


    正确答案：对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。

  • 第6题：

    我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。

    • A、《中华人民共和国反洗钱法》
    • B、《金融机构反洗钱规定》
    • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    • D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    正确答案:A

  • 第7题：

    《中华人民共和国反洗钱法》共几章、几条？


    正确答案: 共七章三十七条

  • 第8题：

    《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？


    正确答案: 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

  • 第9题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    问答题
    《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”用语的含义如何？

    正确答案： “短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。
    “长期”系指1年以上。
    “大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
    “频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。
    A

    《中华人民共和国反洗钱法》

    B

    《金融机构反洗钱规定》

    C

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如3次以上中的“以上”如何规定？

    正确答案： “以上”，包括本数。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?


    答案：(1)对洗钱行为的刑事处罚;(2)对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度;(3)反洗钱内部控制制度;(4)客户身份识别制度;(5)大额交易和可疑交易报告制度;(6)身份资料和交易记录保存制度;(7)客户金融隐私权利的保护;(8)现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度。

  • 第14题：

    反洗钱法的主要内容是什么?


    答案：反洗钱法主要内容包括：一是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反反洗钱法应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。

  • 第15题：

    狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:

    A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。

    B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。

    C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。

    D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。


    正确答案：D

  • 第16题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？


    正确答案：是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  • 第17题：

    我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。

    A.金融机构反洗钱规定
    B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
    C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
    D.中华人民共和国反洗钱法

    答案：D
    解析：
    D项是属于”一法“，并非”四规“。

  • 第18题：

    2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。

    • A、《中华人民共和国反洗钱法》
    • B、《金融机构反洗钱规定》
    • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    正确答案:A

  • 第19题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如3次以上中的“以上”如何规定？


    正确答案: “以上”，包括本数。

  • 第20题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”用语的含义如何？


    正确答案: “短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。
    “长期”系指1年以上。
    “大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
    “频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

  • 第21题：

    单选题
    我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。
    A

    《中华人民共和国反洗钱法》

    B

    《金融机构反洗钱规定》

    C

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）
    A

    反洗钱法律法规所规定的义务主体。

    B

    反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。

    C

    反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。

    D

    反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    《反洗钱法》的主要内容是什么？

    正确答案： 《反洗钱法》共三十七条，其主要内容包括：一是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。
    解析： 暂无解析

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