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保险业因为其行业的特殊性，一般不被人用来洗钱。 ( )A．正确B．错误

题目

保险业因为其行业的特殊性，一般不被人用来洗钱。 ( )

A．正确

B．错误

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1.洗钱风险不包含以下哪项因素()A.洗钱威胁B.国家反洗钱缺陷C.行业反洗钱缺陷D.国际反洗钱监管

2.根据我国《保险法》规定，保险公司依法终止其业务活动，可以不注销其经营保险业务许可证。A.正确B.错误

3.常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司

4.保险业是集风险性和( )于一体的行业。A．金融性B．特殊性C．一般性D．多样性

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  • 第1题：

    对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章

    B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案：C

  • 第2题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

    A.利用银行业洗钱

    B.通过证劵业洗钱

    C.通过保险业洗钱

    D.利用期货、期权洗钱


    正确答案：A

  • 第3题：

    保险业因为其行业的特殊性，一般不会被人用来洗钱。( )


    答案：错
    解析：
    一些洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再以折扣方式低价赎回，中间的差价则是通过保险公司“净化”的钱。具体可参照洗钱的概念。

  • 第4题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．借用金融机构

    B．利用现金密集行业．

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．通过证券和保险业洗钱

    E．使用空壳公司


    正确答案：ABCDE
    考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

  • 第5题：

    保险业因为其行业的特殊性，一般不被人用来洗钱。（　　）


    答案：错
    解析：
    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。一些洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再以折扣方式低价赎回，中间的差价则是通过保险公司“净化”的钱。

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