按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
第1题:
反洗钱义务的主要内容有( )。
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.开展反洗钱培训和宣传工作
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
第2题:
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
第3题:
第4题:
A、大额可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
第5题:
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查