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主要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()

题目

主要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。()此题为判断题(对，错)。

2.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核。()

3.案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易

4.目前营运是如何实现可疑交易监测的?()A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果D、系统跑出来后无需人工分析即上报

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  • 第1题：

    重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。

    A.上报反洗钱监测分析中心

    B.提交可疑交易报告

    C.可疑交易类型判断

    D.上报当地人民银行分支机构


    参考答案：C

  • 第2题：

    只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()


    答案：错

  • 第3题：

    只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    义务机构总部能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的,可不建立大额交易和可疑交易监测系统,无需经人民银行或其分支机构批准。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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