niusouti.com

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。()

题目

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。()

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

2.我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在( )等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

3.客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。此题为判断题(对，错)。

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可以交易报告。()

更多“按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

    A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第3题：

    客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第5题：

    我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

    A.《反洗钱法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    答案：ABCDE

相关内容