金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()

第1题：

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()

参考答案：对
第2题：

银行业金融机构应当建立并完善()制度以及()台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度,确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。

参考答案：统一授信、分级授权;前、中、后
第3题：

基金管理公司内部控制制度中明确内部控制目标、内部控制原则、控制环境、内部控制措施等内容的文件是（）。

A.部门业务规章 B.内部风险控制制度
C.基本管理制度 D.内部控制大纲

答案：D
解析：
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，明确内部控制目标、内部控制原则、控制环境和内部控制措施等内容。
第4题：

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。()

参考答案：对
第5题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错

正确答案：错