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为防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散，()发布了定向金融制裁名单，任何有意识地为名单上人员提供资金支持、融资便利的行为都属于参与扩散融资，应该成为打击大规模杀伤性武器扩散的重点目标。A.联合国B.FATFC.国际刑警组织D.美国OFAC

题目

为防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散，()发布了定向金融制裁名单，任何有意识地为名单上人员提供资金支持、融资便利的行为都属于参与扩散融资，应该成为打击大规模杀伤性武器扩散的重点目标。

A.联合国

B.FATF

C.国际刑警组织

D.美国OFAC

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1.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人C.相关国际组织发布的涉恐名单D.相关国家发布的定向制裁名单

2.制裁名单范围包括但不限于以下类别()。A.联合国制裁决议B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单C.美国政府发布的经济制裁名单D.欧盟委员会发布的经济制裁名单

3.驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。()A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

更多“为防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散,()发布了定向金融制裁名单,任何有意识地为名单上人员 ”相关问题

  • 第1题：

    由省级分公司维护的黑名单包括:()

    A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪

    B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息

    C.公司向第三方机构购买的黑名单信息

    D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息


    答案：ABCD

  • 第2题：

    制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。

    A.直接关联方

    B.间接关联方

    C.直接或间接关联方

    D.以上都不对


    参考答案：C

  • 第3题：

    由总公司统一维护的黑名单不包括()

    A.公司向第三方机构购买的黑名单信息

    B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪

    C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

    D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息


    答案：B

  • 第4题：

    由总公司统一维护的黑名单包括:()

    A.公司向第三方机构购买的黑名单信息

    B.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

    C.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息

    D.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪


    答案：AB

  • 第5题：

    在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。()


    答案：对

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