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我国反洗钱非现场监管手段包括()。A.建立监管档案B.建立年度报告制度C.监管质询D.约见谈话E.风险评估F.考核评级

题目

我国反洗钱非现场监管手段包括()。

A.建立监管档案

B.建立年度报告制度

C.监管质询

D.约见谈话

E.风险评估

F.考核评级

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1.反洗钱非现场监管包括哪些内容?()A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

2.我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。A.监管质询B.约见谈话C.风险评估D.监管走访

3.中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

4.我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()A.政策指导B.评估金融机构风险C.非现场监管D.现场检查E.监管报表

更多“我国反洗钱非现场监管手段包括()。A.建立监管档案B.建立年度报告制度C.监管质询D.约见谈话E.风 ”相关问题

  • 第1题：

    银监会的监管措施包括( )。

    A．信息披露监管

    B．现场检查

    C．非现场监管

    D．监管谈话

    E．市场准入


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

    A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B《反洗钱现场监管走访通知书》

    C《反洗钱非现场监管意见书》

    D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    参考答案：C

  • 第3题：

    银监会的监管措施包括（ ）。

    A．信息披露监管

    B．现场检查

    C．非现场监管

    D．市场准人

    E．监管谈话


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

    A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

    C.《反洗钱非现场监管意见书》

    D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    参考答案：C

  • 第5题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。

    A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

    C.《反洗钱非现场监管意见书》

    D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    答案：C

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