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年，中国人民银行正式被赋予反洗钱只能A.1998B.2001C.2013D.2003

题目

年，中国人民银行正式被赋予反洗钱只能

A.1998

B.2001

C.2013

D.2003

相似考题

1.()年,中国人民银行正式被赋予反洗职能。A、1998B、2001C、2013D、2003

2.中国人民银行于哪一年被正式赋予了“反洗钱”职能?

3.反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。()

4.赋予中国人民银行反洗钱临时冻结权必要性的原因主要表现在哪两个方面?

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  • 第1题：

    为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?


    答案：(1)这是国际公约和国家标准的要求。在我国推行反洗钱，就应该严格履行国际公约中的义务，符合反洗钱国际标准的要求;(2)打击洗钱犯罪的现实需要。国务院反洗钱行政主管部门可以对涉案账户采取临时冻结措施，就可以及时利用这段临时冻结期，通过调查核实可疑交易活动，充分搜集被调查对象涉嫌洗钱犯罪的证据。如果经调查后，没有充足的证据证明被调查对象涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门将立即解除临时冻结措施;如果有证据证明被调查对象确实涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门应在冻结期内向公安机关报案，公安机关可以及时立案，并采取相应的冻结措施，从而在最大程度上挽回国家经济损失。

  • 第2题：

    以下说法中正确的是：

    A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

    B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。

    C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

    D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告


    正确答案：A

  • 第3题：

    ()年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能

    A.1998

    B.2001

    C.2013

    D.2003


    正确答案：D

  • 第4题：

    关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

    A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

    C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构


    正确答案：B

  • 第5题：

    中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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