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中国人民银行对金融机构，其他单位和个人履行反洗钱规定的行为可依法行使检查权。()

题目

中国人民银行对金融机构，其他单位和个人履行反洗钱规定的行为可依法行使检查权。()

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1.求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(　　)。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其他不依法履行职责的行为D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

2.中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?( )A.执行有关外汇管理规定的行为B.执行有关黄金管理规定的行为C.执行有关反洗钱规定的行为D.执行有关清算管军舰定的行为

3.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息可以向其他单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、交易信息C、客户账户信息D、其他有关资料

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  • 第1题：

    中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督（　　）

    A.执行有关存款准备金管理规定的行为
    B.与中国人民银行普通贷款有关的行为
    C.执行有关人民币管理规定的行为
    D.执行有关反洗钱规定的行为
    E.执行有关白银管理规定的行为

    答案：A,C,D
    解析：
    除ACD三项外，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督：①与中国人民银行特种贷款有关的行为；②执行有关银行问同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为；③执行有关外汇管理规定的行为；④执行有关黄金管理规定的行为；⑤代理中国人民银行经理国库的行为；⑥执行有关清算管理规定的行为。

  • 第3题：

    中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督?（　　）

    A.执行有关存款准备金管理规定的行为
    B.与中国人民银行普通贷款有关的行为
    C.执行有关人民币管理规定的行为
    D.执行有关反洗钱规定的行为
    E.执行有关白银管理规定的行为

    答案：A,C,D
    解析：
    除ACD三项外，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督：①与中国人民银行特种贷款有关的行为；②执行有关银行问同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为；③执行有关外汇管理规定的行为；④执行有关黄金管理规定的行为；⑤代理中国人民银行经理国库的行为；⑥执行有关清算管理规定的行为。

  • 第4题：

    《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为有权进行检查监督?( )

    A.执行有关存款准备金管理规定的行为

    B.与中国人民银行特种贷款有关的行为

    C.执行有关人民币管理规定的行为

    D.执行有关反洗钱规定的行为


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。



    A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
    B.泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
    C.其他不依法履行职责的行为
    D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

    答案：D
    解析：
    建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。

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