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金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()此题为判断题(对，错)。

题目
金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()

此题为判断题(对，错)。

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1.金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

2.金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

3.下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

4.金融行动特别工作组第四轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估增加了()A、合规性评估B、有效性评估C、合规和有效性评估D、合规或有效性评估

参考答案和解析
答案：对
更多“金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。() ”相关问题

  • 第1题：

    在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:()。

    A.有效性指标共11项

    B.在合规性指标中，核心指标有5项

    C.有效性指标中没有核心指标

    D.合规性指标共40项


    答案：BD

  • 第2题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()

    A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险

    B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告

    C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益

    D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。

    A、政策对话

    B、技术援助

    C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D.对成员国开展互评估活动


    正确答案：ABC

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