金融行动特别工作组第四轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估增加了()A、合规性评估B、有效性评估C、合规和有效性评估D、合规或有效性评估 - 牛搜题

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题目

金融行动特别工作组第四轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估增加了()

A、合规性评估

B、有效性评估

C、合规和有效性评估

D、合规或有效性评估

相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()此题为判断题(对，错)。

2.以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

3.下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

4.金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

参考答案和解析

参考答案：A

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第1题：

2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

A.国际货币基金组织（IMF）
B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
C.亚太反洗钱组织（APG）
D.金融行动特别工作组（FATF）

答案：ABCD
第2题：

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。

A、政策对话
B、技术援助
C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

参考答案：ABCD
第3题：

金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动

正确答案：ABC
第4题：

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()

A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
C.技术援助
D.政策对话

答案：ABCD
第5题：

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()
A.40+9项建议
B.40+8项建议
C.40条建议
D.新40条建议

正确答案：D

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