王某在银行为其15周岁正在读高中的儿子小王开立银行账户时,应提供以下哪些证件()
A.证明王某是小王父亲的介绍信
B.王某和小王一家的户口簿
C.小王的学生证
D.王某的身份证
1.关于为居住在中国境内16周岁以下的中国公民开立个人银行账户,以下哪些说法是正确的是()A.应由监护人代理开立个人银行账户B.监护人代理开户时,应出具其有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿C.银行应登记监护人的姓名、联系方式、身份证件的种类、号码D.如监护人和账户使用人的身份证件为第二代居民身份证,银行必须通过第二代身份证阅读仪进行核查
2.2012年6月,王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户,在职业一栏登记为高中学生。2014年10月,A银行在对客户进行重新识别时,发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易,但从2013年7月起,该账户交易频繁且交易对手复杂,交易量累计达到500余万元。对于此种情况,A银行可采取的正确做法有()A.银行应将该账户交易作为异常交易进行分析识别B.在重新识别客户时,应要求王某儿子在合理期限内补充其他身份证明文件C.银行应通过适当的方式了解该账户的实际控制人D.银行应适时调整该客户的风险等级
3.客户王某于2013年5月在银行柜台开立个人银行账户并存入20万元。2014年1月,王某从账户中提取10万元现金,银行工作人员开展客户身份识别时,下列做法正确的是()?A.核对王某的有效身份证件或者其他身份证明文件B.登记王某的身份基本信息,并留存有效身份证件或其他...复印件或者影印件C现金支取业务时应核对王某的有效身份证件或其他身份证明发文件D.银行可以不核对王某的身份证件或者其他....
4.根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列哪些表述正确?()A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户;B、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户;C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户;D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户;
第1题:
A、客户王某代理其15岁的儿子开户
B、客户孙某身份证丢失,使用临时身份证开户
C、马来西亚籍客户A使用护照开户
D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件
第2题:
第3题:
第4题:
第5题: