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目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?

题目

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?

相似考题

1.目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱

2.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?

3.我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?

4.目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。

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  • 第1题：

    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?


    答案：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。

  • 第2题：

    当前我国反洗钱的被监管主体是:

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.金融机构和特定非金融机构

    D.金融机构和非金融机构


    正确答案：C

  • 第3题：

    反洗钱的目标包括()

    A.洗钱刑事犯罪化

    B.建立有效的洗钱防范机制

    C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力

    D.维护国家切身利益


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

    A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围

    B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度

    C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务

    D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法

    E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

    A、成立空壳公司

    B、向现金密集行业投资

    C、走私

    D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益


    正确答案：ABCD


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