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下列属于损害银行和客户利益的重大事项的有：A.涉案金额在B.盗窃、抢劫银行现金C.银行规定的重要数据、信息等损毁、丢失、泄露，可能导致重大损失的事件D.重要单据、账册、空白凭证损毁、可能导致重大损失的事件

题目

下列属于损害银行和客户利益的重大事项的有：

A.涉案金额在

B.盗窃、抢劫银行现金

C.银行规定的重要数据、信息等损毁、丢失、泄露，可能导致重大损失的事件

D.重要单据、账册、空白凭证损毁、可能导致重大损失的事件

相似考题

1.企业、个体工商户在银行开设账户存取现金较为频繁，金额较大，现金在客户的营业场所，以及营业场所与银行往返之间面临抢劫、盗窃等意外事故和自然灾害导致损失的风险，可通过现金损失保险提供保障。( )

2.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。()此题为判断题(对，错)。

3.下列哪些是严重损害银行和客户利益的事件?A、涉案金额在1万元以上的内部经济案件和员工涉案，涉嫌触犯刑法或刑事犯罪的案件，以及涉及处级(含)以上干部的案件。B、重要数据或信息损毁、丢失、泄露，或重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、被盗用，已经或可能导致严重损失或重大影响的事件。C、机构网点、金库、运钞车被抢劫，或被盗窃10万元(含)以上的案件。D、在职员工重伤、失踪、非正常死亡的事件。

4.商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件有:（ ）。A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件B.其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额2‰的操作风险事件C.高管人员严重违规D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害

更多“下列属于损害银行和客户利益的重大事项的有:A.涉案金额在B.盗窃、抢劫银行现金C.银行规定的重要数 ”相关问题

  • 第1题：

    下列哪些不属于商业银行需要向监管机构报告的重大操作风险事件()。

    A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以下的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以下的案件

    B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

    C.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以内的事故、自然灾害

    D.一般职工违规

    E.其他涉及损失金额不超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件


    参考答案：ACDE

  • 第2题：

    属于银行签发的重要空白凭证，严禁由(B)签发;属于客户签发的重要空白凭证，严禁( )代为签发。

    A.银行 银行 B.客户 银行 C.客户 客户 D.银行 客户


    参考答案：B

  • 第3题：

    符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下()

    A.涉案金额在1000万元以上的案件

    B.重要数据损毁、丢失、泄漏，或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件

    C.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件

    D.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件。 (规定值为30万以上)


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    以下哪个重大操作风险事件需及时向银监会或其派出机构报告。

    A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金

    B.诈骗商业银行或其他涉案金额

    C.高管人员违纪

    D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失


    正确答案：A

  • 第5题：

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。( )


    答案：对
    解析：
    中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》对应当向监管机构报送的重大操作风险事件给予明确的界定范围，包括：抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件。

  • 第6题：

    根据邮储银行重大事项报告制度的规定，盗窃、抢劫银行现金（）以上的案件，属于损害银行和客户利益的事件。

    • A、30万元
    • B、50万元
    • C、100万元
    • D、500万元

    正确答案:A

  • 第7题：

    抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件是否属于银行业重大突发事件（）。

    • A、属于
    • B、不属于

    正确答案:A

  • 第8题：

    以下哪个重大操作风险事件需及时向银监会或其派出机构报告？（）

    • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金
    • B、诈骗商业银行或其他涉案金额
    • C、高管人员违纪
    • D、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失

    正确答案:A

  • 第9题：

    判断题
    企业、个体工商户在银行开设账户存取现金较为频繁，金额较大，现金在客户的营业场所，以及营业场所与银行往返之间面临抢劫、盗窃等意外事故和自然灾害导致损失的风险，可通过现金损失保险提供保障。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据中国银监会2005年印发的《重大突发事件报告制度》规定的报送标准，下列哪项不属于银行业重大突发事件（）
    A

    金融挤兑事件

    B

    抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

    C

    诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件

    D

    造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下哪些选项属于商业银行必须及时向监管机构报告的重大操作风险事件（）
    A

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

    B

    诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

    C

    盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

    D

    高管人员严重违规


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据邮储银行重大事项报告制度的规定，盗窃、抢劫银行现金（）以上的案件，属于损害银行和客户利益的事件。
    A

    30万元

    B

    50万元

    C

    100万元

    D

    500万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件：( )。

    A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件；

    B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；

    C.高管人员严重违规；

    D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；

    E.其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    属于银行签发的重要空白凭证，严禁由()签发;属于客户签发的重要空白凭证，严禁()代为签发。

    A.银行 银行

    B.客户 银行

    C.客户 客户

    D.银行 客户


    参考答案：B

  • 第15题：

    以下重大操作风险事件应及时向银监会或其派出机构报告的有：

    A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金

    B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

    C.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失

    D.其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额

    E.造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，严重影响正常工作开展的事件


    正确答案：ABDE

  • 第16题：

    下列选项中，属于中国银监会《商业银行操作风险管理指引》规定的应当向监管机构报送的重大操作风险事件的有（　　）。

    A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1500万元以上的案件
    B.造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省(自治区、直辖市)范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件
    C.盗窃、出卖、泄露或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
    D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1 500万元以上的事故、自然灾害
    E.其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件

    答案：C,E
    解析：
    中国银监会《商业银行操作风险管理指引》对应当向监管机构报送的重大操作风险事件给予明确的界定范围：①抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件。②造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省(自治区、直辖市)范围内中断业务3小时以上。在涉及一个省(自治区、直辖市)范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件。③盗窃、出卖、泄露或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件。④高管人员严重违规。⑤发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害。⑥其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件。⑦中国银监会规定其他需要报告的重大事件。

  • 第17题：

    以下哪些选项属于商业银行必须及时向监管机构报告的重大操作风险事件（）

    • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
    • B、诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
    • C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
    • D、高管人员严重违规

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    银行规定的重要数据、信息等损毁、丢失、泄露，或重要单据、账册、空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件，属于损害银行和客户利益的事件。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下：（）

    • A、涉案金额在1000万元以上的案件
    • B、重要数据损毁、丢失、泄漏，或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件
    • C、抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件
    • D、抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件（）

    • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
    • B、诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件
    • C、在涉及一个省范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件
    • D、高管人员严重违规

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    单选题
    以下哪个重大操作风险事件需及时向银监会或其派出机构报告？（）
    A

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金

    B

    诈骗商业银行或其他涉案金额

    C

    高管人员违纪

    D

    发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件是否属于银行业重大突发事件（）。
    A

    属于

    B

    不属于


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银行规定的重要数据、信息等损毁、丢失、泄露，或重要单据、账册、空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件，属于损害银行和客户利益的事件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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