A、涉案金额在1万元以上的内部经济案件和员工涉案,涉嫌触犯刑法或刑事犯罪的案件,以及涉及处级(含)以上干部的案件。
B、重要数据或信息损毁、丢失、泄露,或重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、被盗用,已经或可能导致严重损失或重大影响的事件。
C、机构网点、金库、运钞车被抢劫,或被盗窃10万元(含)以上的案件。
D、在职员工重伤、失踪、非正常死亡的事件。
1.撤销银行业金融机构,必须具备下列哪些条件? ( )A.银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形B.不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益C.银行虽未有违法经营行为,但出现较大损失D.银行亏损严重,声誉下降
2.符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下()A.涉案金额在1000万元以上的案件B.重要数据损毁、丢失、泄漏,或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件C.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件D.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件。 (规定值为30万以上)
3.下列属于损害银行和客户利益的重大事项的有:A.涉案金额在B.盗窃、抢劫银行现金C.银行规定的重要数据、信息等损毁、丢失、泄露,可能导致重大损失的事件D.重要单据、账册、空白凭证损毁、可能导致重大损失的事件
4.信誉良好,近( )年内未发生损害客户利益的重大事件的商业银行,可以向银监会申请开展需批准的个人理财业务。A.3B.2C.1D.半
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题: