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以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

题目

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

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1.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

2.为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,金融机构应采取以下哪项措施()。A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级D、唯一不变的客户风险等级分类

3.反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

4.为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

更多“以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评 ”相关问题

  • 第1题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的?()

    A.权重法

    B.运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。

    C.定性与定量分析相结合的方式

    D.定性法


    正确答案：B

  • 第2题：

    以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()

    A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

    B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

    C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

    D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法


    正确答案：B

  • 第3题：

    以下哪些内容体现了客户洗钱风险等级分类同一性原则?()

    A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级

    B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级

    C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级

    D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级


    正确答案：AC

  • 第4题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的?()

    A.金融机构的客户有任何信息变化，都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施

    B.金融机构应根据客户风险等级的调整期限，定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施

    C.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施

    D.金融机构客户风险等级通过系统自动调整


    正确答案：C

  • 第5题：

    以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()

    A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息

    B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

    C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

    D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息


    正确答案：C

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