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反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

题目

反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

相似考题

1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

3.反洗钱调查的客体不包括()A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.单位和个人举报的可疑交易活动D.一般交易

4.反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()

更多“反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括:A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。

    A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案：ABCDEFG

  • 第3题：

    反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


    正确答案：正确

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案：C

  • 第5题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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