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银行对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。A、3个月B、6个月C、9个月D、一年

题目
银行对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

A、3个月

B、6个月

C、9个月

D、一年

相似考题

1.根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()此题为判断题(对，错)。

2.商业银行应加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。A.3B.4C.5D.6

3.2017年1月1日起,商业银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售,购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务。()此题为判断题(对，错)。

4.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务,2年内不得为其新开立账户。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    自2017年1月1日起,银行对以下情况,实行5年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。()

    A、经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位

    B、经设区的省级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人

    C、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人


    参考答案：AC

  • 第2题：

    对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的个人及组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。

    A、3;3

    B、3;5

    C、5;3

    D、5;5


    参考答案：C

  • 第3题：

    自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的个人存款账户，邮政储蓄机构应暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后可以恢复其业务。

    A1

    B3

    C6

    D12


    C
    略

  • 第4题：

    自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,采取()措施。

    A、3年内暂停其银行账户非柜面业务

    B、5年内暂停其银行账户非柜面业务

    C、3年内不得为其新开立账户

    D、5年内不得为其新开立账户


    参考答案：BC

  • 第5题：

    银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内(),逐步清理。

    A、销户

    B、暂停其业务

    C、暂停其非柜面业务


    参考答案：B

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