以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制成员()A.中国人民银行B.国家外汇管理局C.银监会D.证券业协会 - 牛搜题

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题目

以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制成员()

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.银监会

D.证券业协会

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1.《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率

2.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工作的领导C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

3.对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

4.中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱组织C.艾格蒙特集团D.欧亚反洗钱组织

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第1题：

各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
A.上级银行机构
B.同级银行
C.监管部门
D.上级代理金融业务部门

正确答案：B
第2题：

以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组

正确答案：C
第3题：

金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()
此题为判断题(对，错)。

正确答案：√
第4题：

以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组

正确答案：B
第5题：

下列哪个单位不是金融监管部门反洗钱工作小组成员?()
A.外汇管理局
B.银监会
C.证监会
D.中国银联

正确答案：D

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