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金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工作的领导C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

题目

金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

A.成员单位负责人

B.成员单位主管反洗钱工作的领导

C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导

D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

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1.中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱组织C.艾格蒙特集团D.欧亚反洗钱组织

2.以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.金融监管部门反洗钱工作小组

3.下列哪个单位不是金融监管部门反洗钱工作小组成员?()A.外汇管理局B.银监会C.证监会D.中国银联

4.以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制成员()A.中国人民银行B.国家外汇管理局C.银监会D.证券业协会

参考答案和解析
正确答案：C
更多“金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任?A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工 ”相关问题

  • 第1题：

    金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D.对成员国开展互评估活动


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

    A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

    B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

    C.要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

    D.要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门


    正确答案：ABD

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