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存量客户识别指客户在业务存续期间,因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据,归属行需在()个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况,信息发生不一致,可人工发起调整重新识别。A、10B、20C、30D、40

题目
存量客户识别指客户在业务存续期间,因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据,归属行需在()个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况,信息发生不一致,可人工发起调整重新识别。

A、10

B、20

C、30

D、40

相似考题

1.在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2017年版)》,以下说法是正确的有:()A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前，应开展初步识别B.与客户建立业务关系后，无需再进行持续识别C.客户更新客户身份证件及留存信息时，需要进行重新识别D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户，应进行特别身份识别

3.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错

4.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重心识别客户身份，及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()

更多“存量客户识别指客户在业务存续期间,因添加黑名单、证件到期等原因发生信息变化、系统会自动跑出需重新识别的客户数据,归属行需在()个自然日内对其进行重新识别;因其他特殊情况,信息发生不一致,可人工发起调整重新识别。 ”相关问题

  • 第1题：

    当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取以下哪项措施?()A、保持原状，不必要重新识别B、视情况进行视别C、应当重新识别D、以上说法都不对


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )

    A.客户行为异常

    B.客户身份信息发生变化

    C.客户提出销户

    D.客户网银交易


    正确答案：AB

  • 第3题：

    在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()

    A.身份基本信息发生变更的客户

    B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户

    C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户

    D.交易异常的客户


    正确答案：C

  • 第5题：

    在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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