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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.收到重大案件举报线索

题目
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件

C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.收到重大案件举报线索

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1.银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

2.银监会《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()。A.案件信息报送及登记B.案件调查C.案件审结D.后续处置

3.根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

4.银行业金融机构案件处置三项制度包括()A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

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  • 第1题：

    下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。

    A、银行业金融机构案件处置工作流程

    B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

    C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

    D、案件风险信息快报


    参考答案：D

  • 第2题：

    《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()

    A.公安、司法机关立案侦查的

    B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

    C.银行业金融机构员工被取保候审

    D.银行业金融机构员工被拘留


    正确答案：B

  • 第3题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括

    A.案件信息报送及登记

    B.案件调查

    C.案件审结

    D.后续处置


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。

    A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况

    B.涉案人员及情况

    C.已经或可能造成的损失

    D.公安司法机关的强制措施


    正确答案：D

  • 第5题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指

    A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


    正确答案：ABC

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