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银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

题目
银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。

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1.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.收到重大案件举报线索

2.银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。()此题为判断题(对，错)。

3.案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。A、36B、48C、72D、24

4.银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。

    A、银行业金融机构案件处置工作流程

    B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

    C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

    D、案件风险信息快报


    参考答案：D

  • 第2题：

    案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（ ）小时以内。

    A.36

    B.48

    C.72

    D.24


    正确答案：D

  • 第3题：

    案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。

    A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况

    B.涉案人员及情况

    C.已经或可能造成的损失

    D.公安司法机关的强制措施


    正确答案：D

  • 第5题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指

    A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


    正确答案：ABC

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