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从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。A.渠道B.威胁C.缺陷D.障碍

题目
从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。

A.渠道

B.威胁

C.缺陷

D.障碍

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1.以下活动可能存在洗钱行为()A、地下钱庄B、购买保险立即退保C、成立空壳公司D、以上都是

2.地下钱庄、购买保险立即退保、成立空壳公司等都可能存在洗钱行为()此题为判断题(对，错)。

3.洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等

4.可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形?A、涉嫌非法集资洗钱风险的B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的C、涉嫌POS套现洗钱风险的D、涉嫌保险洗钱风险的E、涉嫌现金大额交易的

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  • 第1题：

    下列哪些是洗钱的方式()

    A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移

    B、通过购买彩票进行洗钱

    C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

    D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

    A、成立空壳公司

    B、向现金密集行业投资

    C、走私

    D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益


    正确答案：ABCD


  • 第3题：

    客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。

    A低风险

    B中风险

    C高风险

    D无风险


    B
    略

  • 第4题：

    以下活动可能存在洗钱行为是( )。

    A、地下钱庄

    B、购买保险立即退保

    C、成立空壳公司

    D、以上都是


    正确答案：D

  • 第5题：

    我行研制了以下哪几种洗钱风险模型?( )

    A.疑似地下钱庄

    B.疑似诈骗

    C.疑似集资

    D.疑似赌博


    正确答案：ABCD

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