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谨慎发展类商户有哪些更为严格的调查措施和审批程序()A.设立更为严格的准入条件B.建立风险管理部门参与的审批程序C.加强日常监控和现场巡查D.根据实际情况，收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单、与商户协议延迟资金清算、前六个月屏蔽信用卡交易等风险防范措施

题目
谨慎发展类商户有哪些更为严格的调查措施和审批程序()

A.设立更为严格的准入条件

B.建立风险管理部门参与的审批程序

C.加强日常监控和现场巡查

D.根据实际情况，收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单、与商户协议延迟资金清算、前六个月屏蔽信用卡交易等风险防范措施

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1.与地方行政规则比行政措施制定程序更为严格。

2.根据《广西壮族自治区旅游条例》的规定，经批准的旅游发展规划和旅游专项规划应当严格执行，确需变更的，应当按照( )报批。A.未审批程序B.原审批程序C.变更后审批程序D.新审批程序

3.下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是()A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户B、提供中介、咨询类服务的商户C、持卡人需预付款的商户D、无固定经营场所的商户

4.严肃与谨慎相结合的政策中，谨慎是指重证据、重调查研究，不得草率，防止偏差，实行严格的审批、监督制度，有错必纠。 （ ）

参考答案和解析
正确答案：ABC
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  • 第1题：

    谨慎发展的商户有哪些()

    A.易成为伪卡使用的目标商户

    B.易发生套现的商户

    C.易发生虚假交易的商户

    D.易恶意倒闭的商户

    E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

    F.其他易发生欺诈交易的商户


    正确答案：ABCDEF

  • 第2题：

    严肃与谨慎相结合的政策中,谨慎是指重证据、重调查研究,不得草率,防止偏差,实行严格的审批、监督制度,有错必纠。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：严肃与谨慎相结合的政策中,谨慎是指重证据、重调查研究,不得草率,防止偏差,实行严格的审批、监督制度,有错必纠。谨慎是我们党实事求是、光明磊落和对人民高度负责精神的体现。

  • 第3题：

    相对于登记注册制度，审批制度更为严格。（ ）


    答案：对
    解析：
    相对于登记注册制度，审批制度更为严格，要受到布局、规划、资金等多方面因素的影响。

  • 第4题：

    商业银行各级机构应当明确规定授信()之间的权限和工作程序,严格按照权限和程序审查、审批业务。

    A、调查人

    B、复核人

    C、审查人

    D、审批人


    参考答案：CD

  • 第5题：

    收单机构对于持卡人需预付款的商户应谨慎签约，并采取更为严格的调查措施和审批程序。()


    参考答案：√

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