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可疑交易甄别的步骤包括()A.识别异常交易B.分析可疑交易C.判断涉罪类型D.以上均包括

题目
可疑交易甄别的步骤包括()

A.识别异常交易

B.分析可疑交易

C.判断涉罪类型

D.以上均包括

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1.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

2.涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()

3.可疑交易报告的容包括()A.可疑交易主体的身份信息B.可疑交易的明细信息C.可疑交易特征描述D.以上均不正确

4.反洗调查的客体不包括()A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动C、单位和个人举报的可疑交易活动D、一般交易

更多“可疑交易甄别的步骤包括() ”相关问题

  • 第1题：

    重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。

    A.上报反洗钱监测分析中心

    B.提交可疑交易报告

    C.可疑交易类型判断

    D.上报当地人民银行分支机构


    参考答案：C

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第3题：

    可疑交易报告通常不包括()

    A.涉嫌洗钱的可疑交易

    B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

    C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

    D.协助司法机关开展调查的资金交易


    正确答案：D

  • 第4题：

    分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()

    A、客户信息分析

    B、交易深入分析

    C、可疑交易信息综合分析


    答案：ABC

  • 第5题：

    反洗钱交易报告制度中不包括：

    A.大额交易报告制度

    B.可疑交易报告制度

    C.可疑线索移送制度

    D.交易报告免责条款


    正确答案：C

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