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反洗调查的客体不包括()A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动C、单位和个人举报的可疑交易活动D、一般交易

题目
反洗调查的客体不包括()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动

C、单位和个人举报的可疑交易活动

D、一般交易

相似考题

1.反洗钱调查的客体是什么?

2.反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()

3.反洗钱调查的客体不包括()A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.单位和个人举报的可疑交易活动D.一般交易

4.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异?()A、外在形式不同B、调查权来源不同C、责任归属不同D、目的不同E、客体不同

参考答案和解析
参考答案：D
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  • 第1题：

    反洗钱调查的客体是大额交易和可疑交易活动()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：

    A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者

    B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者

    C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

    D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

    E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    反洗钱调查的主体是___;客体是___。


    正确答案：中国人民银行或省一级以上派出机构;可疑交易活动

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门检查的客体是?


    答案：反洗钱行政主管部门检查的客体是金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为。

  • 第5题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

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