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可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。()此题为判断题(对，错)。

题目
可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.排除可疑交易,排除理由中应完整记录()。A.客户身份背景B.排除疑点的合理理由C.案例结论

2.新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。A、职业(经营范围)B、案例信息C、交易信息D、风险事件

3.网点甄别岗应根据客户的()等信息,结合当前案例的可疑特征描述,对案例中的交易情况进行分析,形成可疑案例处理意见。A、身份背景B、评级信息C、风险事件D、历史案例

4.营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。

    A、大额交易

    B、可疑交易

    C、可疑案例

    D、大额交易和可疑交易


    答案：C

  • 第2题：

    评级时处理意见填写需结合客户身份信息、()、交易流水特征进行充分分析说明,再形成评级结论。

    A、可疑案例信息

    B、客户账户信息

    C、客户身份信息

    D、转账信息


    答案：A

  • 第3题：

    可疑案例处理时限:编辑岗应在(10个工作日)之内完成上报,审核岗应在(3个工作日)之内完成审核,上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告

    A.及时

    B.3个工作日

    C.5个工作日

    D.10个工作日


    答案：A

  • 第4题：

    系统对上报了可疑案例的客户,()个月内若触发同样的规则／模型,系统自动将涉及案例排除,并放入数据库,作为接续报告的依据。

    A、1

    B、2

    C、3

    D、4


    答案：C

  • 第5题：

    对不足以上报可疑案例的异常客户只需采取交易控制措施,不需要添加风险事件()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

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