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联合国要求各缔约国建立反洗钱工作制度的是哪一项国际公约?

题目
联合国要求各缔约国建立反洗钱工作制度的是哪一项国际公约?

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1.我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约?()A.《联合国禁毒公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》

2.明确提出反洗钱制度的重点是验证客户身份,保存交易记录以及报告可疑交易的是哪一项国际公约?

3.公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

4.ISO14000的最低要求是达到()的环境法律、法规与其他要求。A.甲方B.政府C.国际公约D.联合国

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  • 第1题：

    下列条约中目前中国还不是其缔约国的有( )

    A. 《国际刑事法院规约》

    B. 《经济、社会和文化权利国际公约》

    C. 《1969年条约法公约》

    D. 《联合国海洋法公约》


    正确答案：A

  • 第2题：

    指出我国目前已经签署或者批准加入的国际反洗钱与反恐怖融资国际公约有十多项,请说出其中的4项?


    答案：《联合国反腐败公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。

  • 第3题：

    下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()

    A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》

    C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

    D.《联合国反腐败公约》


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()

    A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

    C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

    D.《联合国反腐败公约》


    答案：B

  • 第5题：

    《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布

    A.联合国

    B.亚太反洗钱组织

    C.FATF

    D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


    正确答案：A

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