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完善()监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制A.反洗钱B.反恐怖融资C.反逃税D.反欺诈

题目
完善()监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.反欺诈

相似考题

1.建设“三反”监管体制机制的目标要求是()。A.以金融情报为纽带B.以资金监测为手段C.以数据信息共享为基础D.符合国家治理需要

2.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,下列属于推进三反监管体制机制建设、完善三反监管措施基本原则的是:( )A、坚持发展导向，发挥工作合力B、坚持防控为本，有效化解风险C、坚持立足国际，为双向开放提供服务保障D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务机构主体作用

3.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应探索建立()的三反监管体制机制。A、以金融情报为纽带B、以资金监测为手段C、以数据信息共享为基础D、符合国家治理需要

4.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管体制机制的目标要求是:初步形成()的三反法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。A、适应社会主义市场经济要求B、适合中国国情C、符合国际标准D、符合人民意志

参考答案和解析
答案：ABC
更多“完善()监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制 ”相关问题

  • 第1题：

    要防控金融科技创新引发的金融风险需要( )。

    A.依法依规将金融科技活动纳入监管，加强市场准入管理，建立完善金融科技行业技术标准和监管框架

    B.充分运用大数据、区块链等手段，建立完善覆盖各类金融科技业态的风险监测预警系统，以监管科技完善事前事中监管

    C.探索“沙漏监管”模式

    D.探索“水滴监管”模式

    答案：A
    解析：
    要防控金融科技创新引发的金融风险。依法依规将金融科技活动纳入监管，加强市场准入管理，建立完善金融科技行业技术标准和监管框架。充分运用大数据、区块链等手段，建立完善覆盖各类金融科技业态的风险监测预警系统，以监管科技完善事中事后监管。探索“沙盒监管”模式，完善金融科技监管协同机制，畅通监管沟通渠道，建立金融科技监管国际合作机制，提升区域监管科技水平，有效防范金融风险。

  • 第2题：

    全民守法以（）为目标

    A．建设法治政府

    B．推进法治社会建设

    C．保证司法公正

    D．完善立法体制机制


    B

  • 第3题：

    28、对于我国这样处于转轨期的国家来说，处理金融监管与金融创新的方法不包括（）。

    A．不允许金融产品和交易的创新

    B．不断提升金融创新层次，从单纯的开发产品向体制创新、市场结构创新方向发展

    C．完善金融监管协调机制，避免出现监管漏洞、监管混乱或重复监管现象

    D．加强金融监管国际合作，实现跨国数据交换和信息共享，打击以逃避金融监管为目的的国际间金融创新活动


    D

  • 第4题：

    对于我国这样处于转轨期的国家来说，处理金融监管与金融创新的方法不包括（）。

    A．不允许金融产品和交易的创新

    B．不断提升金融创新层次，从单纯的开发产品向体制创新、市场结构创新方向发展

    C．完善金融监管协调机制，避免出现监管漏洞、监管混乱或重复监管现象

    D．加强金融监管国际合作，实现跨国数据交换和信息共享，打击以逃避金融监管为目的的国际间金融创新活动


    优化经济结构?转变发展方式?转换增长动力

  • 第5题：

    8、全民守法以（）为目标

    A．建设法治政府

    B．推进法治社会建设

    C．保证司法公正

    D．完善立法体制机制


    √

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