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商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易、()此题为判断题(对，错)。
题目
此题为判断题(对，错)。
相似考题
参考答案和解析
更多“商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易、() 此题为判断题(对，错)。”相关问题
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第1题：
客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第2题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行业金融机构的可疑交易报告标准共有17条(18条)()此题为判断题(对，错)。
答案：错
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第3题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第4题：
贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
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第5题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
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第6题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交大额交易报告或可疑交易报告一项即可。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
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第7题：
各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：对 -
第8题：
企业实盘外汇买卖不纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》大额交易的范围。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第9题：
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第10题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第11题：
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第12题：
判断题商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第13题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,涉及保险业的可疑交易有17条()此题为判断题(对，错)。
答案：对
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第14题：
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,同时要向中国人民银行报备()此题为判断题(对，错)。
答案：对
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第15题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第16题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
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第17题：
大额交易和可疑交易报告必须由专人负责。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：对 -
第18题：
本行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错 -
第19题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
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第20题：
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行备案。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
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第21题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第22题：
银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
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第23题：
商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易。（）
正确答案:正确