niusouti.com

2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()A.赌场B.房地产代理商C.贵金属和宝石交易商、律师、公证人D.其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者

题目
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()

A.赌场

B.房地产代理商

C.贵金属和宝石交易商、律师、公证人

D.其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者

相似考题

1.金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候有全会通过的()A、2012-1-1B、2012-2-1C、2003-6-1D、2004-10-1

2.2012版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及依托和公司服务提供者。()

3.()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪A.2010B.2011C.2012D.2013

4.按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括()A、金融机构B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门C、特定非金融机构D、国务院各相关部门

更多“2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括() ”相关问题

  • 第1题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?


    答案：指赌博业、房地产经纪人、贵金属交易商、珠宝商等。

  • 第2题：

    当前我国反洗钱的被监管主体是:

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.金融机构和特定非金融机构

    D.金融机构和非金融机构


    正确答案：C

  • 第3题：

    2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。判断对错


    正确答案：正确

  • 第4题：

    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

    A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围

    B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度

    C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务

    D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法

    E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。

    A、赌博业

    B、房地产经纪人

    C、贵金属交易商

    D、珠宝商

    E、期货业


    正确答案：ABCD

相关内容