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最早提出反洗监管理念并付诸实践的是哪个()。A、英国B、美国C、德国D、中国

题目
最早提出反洗监管理念并付诸实践的是哪个()。

A、英国

B、美国

C、德国

D、中国

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1.英国金融服务局(FSA)在2000年制定的()中第一次提出以“风险为基础”的反洗风险监管理念。A、《银行保密法》B、《禁止洗法律本》C、《爱国者法案》D、《新千年的新监管者》

2.2014 年，人民银行再次对反洗钱监管方式进行重大变革，将监管重心由强调金融机构反洗钱工作“有没有做”转移到()上来，进一步提高了反洗钱监管方法、手段及措施的灵活性、多样性和针对性，充分体现了风险为本监管理念。A.“是否合规”B.“有没有效”C.“是否尽职”D.“有没有报告”

3.最早提出“以患者为中心”的药学监护理念的国家是( )。

4.《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率

参考答案和解析
参考答案：A
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  • 第1题：

    中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    （ ）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。

    A.预防为主
    B.集中控制
    C.风险为本
    D.以人为本

    答案：C
    解析：
    风险为本的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。

  • 第3题：

    （）最早提出采用四旋翼送快递并付诸实践。

    A．DHL

    B．UPS

    C．Amazon

    D．JD


    Amazon

  • 第4题：

    以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：B

  • 第5题：

    客户关怀理念最早由克拉特巴克提出。


    正确

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