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交易欺诈包括()。A.失窃卡B.套现C.资料虚假D.伪卡

题目

交易欺诈包括()。

A.失窃卡

B.套现

C.资料虚假

D.伪卡

相似考题

1.对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱

2.下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是()A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户B、提供中介、咨询类服务的商户C、持卡人需预付款的商户D、无固定经营场所的商户

3.谨慎发展的商户有哪些()A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户

4.银联卡欺诈交易类型主要包括：( )A.失窃卡、未达卡B.虚假申请C.伪卡、账户盗用D.商户欺诈

更多“交易欺诈包括()。A.失窃卡B.套现C.资料虚假D.伪卡 ”相关问题

  • 第1题：

    某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（　　）。

    A.银行卡套现
    B.欺诈
    C.泄露持卡人账户信息
    D.移机

    答案：A,B,C,D
    解析：
    收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。

  • 第2题：

    对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。

    A受理伪卡

    B套现

    C欺诈

    D洗钱


    A,B,C,D
    略

  • 第3题：

    关于伪卡交易中密码泄漏过错的责任，下列哪种说法是错误的？

    A．伪卡交易中，即便使用了密码，也不能视为持卡人本人的交易。

    B．伪卡交易中，银行未能识别伪卡，应对由此造成持卡人的损失承担赔偿责任。

    C．在密码泄漏事实不明的情况下，由举证能力更强的银行承担举证责任。

    D．银行卡被伪造，持卡人即便没有过错，也应当承担一定的责任。


    银行卡被伪造，持卡人即便没有过错，也应当承担一定的责任。

  • 第4题：

    收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（　　）。

    A.延迟资金结算
    B.冻结其银行结算账户
    C.暂停银行卡交易
    D.收回受理终端（关闭网络支付接口）

    答案：A,C,D
    解析：
    收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。

  • 第5题：

    关于伪卡交易，下列说法正确的是？

    A．持卡人在知道或者应当知道发卡行发送了银行卡账户交易变动的通知后，未及时告知发卡行存在伪卡交易事实、挂失或报警，导致无法查明伪卡交易事实的，由银行承当举证责任。

    B．银行卡设置了生日、身份证号码、电话、重复数字等容易记的密码，一旦发生伪卡交易，持卡人应当承担过错责任。

    C．发卡行在持卡人告知伪卡交易后，未及时向持卡人核实银行卡的持有及使用情况，无合理理由未及时提供对账单或监控录像等证据，导致有关证据无法取得的，应承担举证不能的法律后果。

    D．伪卡交易中使用密码进行交易的，应当视为持卡人本人交易，银行不承担任何责任。


    发卡行在持卡人告知伪卡交易后，未及时向持卡人核实银行卡的持有及使用情况，无合理理由未及时提供对账单或监控录像等证据，导致有关证据无法取得的，应承担举证不能的法律后果。

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