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对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。A、调查立项表B、调查实施方案C、现场检查实施方案D、年内工作计划
题目
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。
A、调查立项表
B、调查实施方案
C、现场检查实施方案
D、年内工作计划
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第1题：
关于拟定调查方案，下列说法正确的是：
A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性
B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作
D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序
E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
正确答案：ACDE
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第2题：
向金融机构进行反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
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第3题：
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第4题：
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
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第5题：
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√