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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.仅适用于金融机构。B.不适用于中国人民银行。C.可适用于银监会。D.仅适用于金融机构和特定非金融机构。

题目

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A.仅适用于金融机构。

B.不适用于中国人民银行。

C.可适用于银监会。

D.仅适用于金融机构和特定非金融机构。

相似考题

1.关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说法正确的是：A.只适用于金融机构B.也适用于特定的非金融机构C.只适用于金融机构总部D.只适用于金融机构的所有分支机构

2.下列属于金融机构反洗钱义务的是()A.保密协议B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务C.与执法部门合作义务D.反洗钱宣传培训义务

3.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )此题为判断题(对，错)。

4.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告

参考答案和解析
正确答案：C
更多“关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:A.仅适用于金融机构。B.不适用于中国人 ”相关问题

  • 第1题：

    关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

    A.与大额和可疑交易报告义务相同。

    B.可替代可疑交易报告义务。

    C.可与可疑交易报告义务相互替代。

    D.不能与可疑交易报告义务相互替代。


    正确答案：D

  • 第2题：

    关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

    A.非金融机构适用。

    B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。

    C.仅适用于金融机构。

    D.可与可疑交易报告义务相互替代。


    正确答案：A

  • 第3题：

    金融机构反洗钱工作中的义务包括( )

    A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

    B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

    C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

    D.保密和宣传培训业务


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

    A.非金融机构适用。

    B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。

    C.仅适用于金融机构。

    D.可与可疑交易报告义务相互替代。


    正确答案：A

  • 第5题：

    关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:

    A.只适用于金融机构

    B.适用于特定的非金融机构

    C.只适用于金融机构总部

    D.适用于金融机构的所有分支机构


    正确答案：B

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