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各营业网点反洗钱联络员职责是什么?
题目
各营业网点反洗钱联络员职责是什么?
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第1题：
营业网点负责人对本单位安全保卫工作的具体职责是什么?
正确答案：(1)及时贯彻落实联社关于安全保卫工作的部署和安排，经常对职工进行安全防范意识和防范知识教育，宣传组织防暴预案演练，提高职工防范和预防暴力犯罪能力;(2)根据上级要求，结合本单位实际和当地治安状况建立健全安全防范规章制度，与当地派出所、邻近单位(住户)签定治安联防协议;(3)随时检查本单位职工在营业、守库、押运期间执行规章制度情况，轮流带班、发现问题及时整改;(4)掌握本单位职工思想动态，对职工的反常表现，要做到早发现、早解决，并及时向上级联社报告。
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第2题：
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
正确答案：ABC
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第3题：
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
正确答案：（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； （3）按照规定向中国人民银行报告分析结果； （4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料； （6）中国人民银行规定的其他职责。
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第4题：
各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
A、1个 B、2个 C、3个 D、10个
参考答案：C -
第5题：
国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么？
正确答案：（1）参与制定反洗钱规章。即参与制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料和交易记录保存管理办法》。 （2）对监督管理的金融机构提出内控制度的要求。《反洗钱法》第十四条：国务院有关金融监督管理机构审批新设机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合规定的设立申请，不予审批。 （3）对违反反洗钱法律法规的金融机构，根据中国人民银行的建议，依法责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。对致使洗钱后果发生的、情节特别严重的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，根据中国人民银行的建议，依法责令金融机构给予纪律处分，依法取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。