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参考答案和解析
答案:(1)以《反洗钱法》及相关反洗钱法律制度的有效实施为重点,更有效地防止犯罪分子和恐怖分子滥用金融系统,有效打击“地下钱庄”等非法金融活动,提高金融机构的诚信,维护金融系统稳定,改善金融生态环境;(2)通过完善部门间协调沟通机制、统一资金监测系统、扩大反洗钱监管范围,进一步提高监管部门、执法部门、司法部门发现、调查、处罚毒品、走私、恐怖活动、贪污贿赂等犯罪活动的能力,有效防止洗钱风险和恐怖融资风险向非金融行业转移;(3)在预防和打击洗钱和恐怖融资方面,更有效地开展与其他国家和地区的刑事司法合作和金融监管合作,积极参与全球性和地区性的反洗钱组织及其活动,推动反洗钱国际合作框架的完善,参与国际反洗钱规则的制定。

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  • 第1题:

    分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、三个重要岗位创建的反洗钱工作方法。()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:错

  • 第2题:

    劳动保护工作的主要内容包括哪三个方面?


    参考答案:劳动保护管理,安全生产技术,工业劳动卫生

  • 第3题:

    金融行动特别工作组的工作目标是( )。

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C.在全球推动反洗钱专门立法

    D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


    正确答案:ABD

  • 第4题:

    金融行动特别工作组的工作目标不包括()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C.在全球推动反洗钱专门立法

    D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


    正确答案:C

  • 第5题:

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施

    D.对成员国开展互评估活动


    正确答案:ABC