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不法分子利用保险产品洗钱原因主要包括()A.网销、电销客户身份识别困难B.缴费灵活、投保退保自由C.投保人、被保险人、受益人之间资金转移灵活D.多通过代理人或代理机构销售

题目
不法分子利用保险产品洗钱原因主要包括()

A.网销、电销客户身份识别困难

B.缴费灵活、投保退保自由

C.投保人、被保险人、受益人之间资金转移灵活

D.多通过代理人或代理机构销售

相似考题

1.洗钱的主要方式包括()。A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

2.洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。A匿名存储B利用银行贷款掩饰犯罪收益C伪造商业票据D控制银行

3.保险从业者和保险产品被不法分子利用,业内非法集资风险向业外渗透转移的风险隐患加大。()此题为判断题(对，错)。

4.对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：ABCD
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  • 第1题：

    指出利用金融机构洗钱方式的主要种类?


    答案：(1)伪造商业票据;(2)通过证券业和保险业洗钱;(3)用支票开立账户进行洗钱;(4)利用银行存款的国际转移进行洗钱;(5)利用银行贷款(洗钱);(6)利用期货、期权洗钱。

  • 第2题：

    银行保险机构应强化高风险领域管控措施,防范( )利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

    A、内部人员

    B、外部人员

    C、其他人员

    D、从业人员


    参考答案：D

  • 第3题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。（）

    A.反洗钱内控制度

    B.反洗钱法律法规和监管规定

    C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例

    D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等


    正确答案：C

  • 第4题：

    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?


    答案：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。

  • 第5题：

    洗钱的主要方式包括：

    A.利用金融机构

    B.投资办产业

    C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

    D.通过市场的商品交易活动

    E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等


    正确答案：ABCDE

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