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对于被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户,应当视为()重点关注并进行可疑排查。A.重点客户B.关键客户C.重要客户D.可疑客户

题目
对于被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户,应当视为()重点关注并进行可疑排查。

A.重点客户

B.关键客户

C.重要客户

D.可疑客户

相似考题

1.公司高风险客户指标模型关注的对象包括()A.一级及以上客户发生的交易B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户C.权威部门发布的名单D.拒绝配合客户身份识别工作的客户

2.被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当( )。A.由监察机关为主调查，其他机关予以协助B.由公安机关为主调查，监察机关予以协助C.由检察机关为主调查，监察机关予以协助D.由监察机关为主调查，公安机关予以协助

3.被害人向检察院投诉，公安机关对于他遭受犯罪侵害的线索应当立案侦查而未立案侦查。检察院的下列哪些做法是正确的？A.公安机关尚未作出不立案决定的，移送公安机关处理B.不属于被投诉的公安机关管辖的，应当告知投诉人有管辖权的机关并建议向该机关控告C.公安机关应当立案而作出不立案决定的，经检察长批准，应当要求公安机关书面说明不立案的理由D.认为犯罪情节显著轻微不需追究刑事责任的，应当要求公安机关向被害人说明不立案的理由

4.监察机关在调查过程中，可以调娶查封、扣押用以证明被调查人涉嫌违法犯罪的财物、文件和电子数据等信息。（ ）

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  • 第1题：

    被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,一般应当由()为主调查,其他机关予以协助。

    A.监察机关

    B.检察机关

    C.监察机关和公安机关

    D.公安机关


    正确答案：A

  • 第2题：

    被害人向检察院投诉，公安机关对于他遭受犯罪侵害的线索应当立案侦查而未立案侦查。检察院的下列哪些做法是正确的？

    A．公安机关尚未作出不立案决定的，移送公安机关处理

    B．不属于被投诉的公安机关管辖的，应当告知投诉人有管辖权的机关并建议向该机关控告

    C．公安机关应当立案而作出不立案决定的，经检察长批准，应当要求公安机关书面说明不立案的理由

    D．认为犯罪情节显著轻微不需追究刑事责任的，应当要求公安机关向被害人说明不立案的理由


    正确答案：
    暂无

  • 第3题：

    根据人民银行管理要求,增加关注经营范围、业务办理模式、客户群体属于( ),按季开展账户排查,并留存排查记录,在排查中发现账户存在问题的,应采取控制账户交易措施,按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告的工作要求。

    A.互联网经营

    B.反洗钱系统中认定为高风险等级的客户

    C.反洗钱系统中认定为较高风险等级的客户

    D.存在无证经营支付(如电子钱包)


    答案：ABCD

  • 第4题：

    秦某因涉嫌盗窃罪被公安机关逮捕，侦查完毕后移送人民检察院审查起诉。人民检察院经过审查发现犯罪嫌疑人没有违法犯罪行为。则人民检察院应当采取何种措施？

    A．人民检察院应当将案卷退回公安机关，并建议公安机关重新侦查，逮捕决定不变

    B．人民检察院应当将案卷退回公安机关，并建议撤销案件，同时应当撤销逮捕决定，通知公安机关立即释放

    C．人民检察院应当书面说明理由将案卷退回公安机关处理，同时应当撤销逮捕决定，通知公安机关立即释放

    D．人民检察院应当将案卷退回公安机关，并建议公安机关重新侦查，同时应当撤销逮捕决定，通知公安机关立即释放


    正确答案：C
    23．【答案】C 【考点】 审查起诉【解析】 本题是对审查起诉过程中发现错诉人和错诉罪的处理以及此时逮捕措施的处理。根据《高检规则》第262条、263条规定。对错诉人和错诉罪，检察机关分情形，并分别侦查移送机关的不同， 有不同的处理方式：(1)公安机关移送审查的案件，当发现犯罪嫌疑人没有违法犯罪行为时，应当书面说明理由并将案卷退回公安机关处理；如果发现犯罪事实并非犯罪嫌疑人所为的，应当书面说明理由将案卷退回公安机关并建议公安机关重新侦查。(2)人民检察院自侦案件，发现上诉错诉人和错诉罪的情形，应当退回本院侦查部门建议作出撤销案件的处理。(3)犯罪嫌疑人已经放逮捕，应当撤销逮捕央定，通知公安机关立即释放。

  • 第5题：

    被害人向检察院投诉,公安机关对于他遭受犯罪侵害的线索应当立案侦查而未立案侦查。检察院的下列哪些做法是正确的?()

    A.公安机关应当立案而作出不立案决定的，经检察长批准，应当要求公安机关书面说明不立案的理由

    B.不属于被投诉的公安机关管辖的，应当告知投诉人有管辖权的机关并建议向该机关控告

    C.认为犯罪情节显著轻微不需追究刑事责任的，应当要求公安机关向被害人说明不立案的理由

    D.公安机关尚未作出不立案决定的，移送公安机关处理


    参考答案：ABD

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